유령법인 76곳으로 대포계좌 1021개 공급…조폭 개입 조직 64명 검거

핵심 요약: 대구에서 유령법인을 설립해 법인 명의 계좌 1021개를 범죄조직에 공급한 일당 64명이 검거됐으며, 이 가운데 26명이 구속됐다. 경찰은 현재까지 313개 계좌가 피싱·도박 범죄에 사용된 사실을 확인했다. 해당 대포계좌를 거쳐 유통된 자금은 총 24조 원으로 조사됐고, 범죄수익금 13억3000만 원에 대해서는 기소 전 추징보전 결정이 내려졌다. 

피싱과 도박사이트 조직에 계좌를 제공하고 매달 사용료를 받는 대포계좌 유통망이 경찰에 적발됐다. 대구지역 조직폭력배가 개입한 이 조직은 유령법인을 만들고 계좌를 확보하는 업무를 역할별로 나눠 운영한 것으로 조사됐다.

대구경찰청은 10일 40대 총책 A씨 등 64명을 검거하고 26명을 구속했다고 밝혔다. 이들은 유령법인 76개를 설립해 법인 명의 계좌 1021개를 개설·유통한 혐의를 받는다. 검거된 이들 중 45명에게는 범죄단체 조직·가입·활동 혐의도 적용됐다.

범행은 2021년 10월부터 2026년 1월까지 이어졌다. 대구에 사무실을 마련한 일당은 총책과 관리책, 모집책, 내근·외근 담당 등으로 업무를 분담했다. 법인 설립 과정에 가담한 법무사와 직원들도 검거 대상에 포함됐다.

경찰에 따르면 이들은 자본금을 일시적으로 납입해 법인을 설립한 뒤 해당 법인 명의로 계좌를 만들었다. 이렇게 확보한 계좌를 피싱과 도박사이트 운영 조직에 공급하고, 계좌 하나당 월 300만 원 상당의 사용료를 받은 것으로 조사됐다.

수사에 대비한 조직 관리 정황도 드러났다. 명의자들에게 허위 진술을 하도록 교육하고 가짜 대출 문자를 준비하는 등 추적을 피하려 한 것으로 파악됐다.

현재까지 범죄 이용이 확인된 계좌는 313개다. 경찰이 조사한 대포계좌 유통 자금의 총규모는 24조 원에 달한다. 이는 계좌를 통해 오간 자금 규모로, 일당이 얻은 범죄수익과는 구분된다.

경찰은 대포통장 190개와 계좌 인증에 쓰인 휴대전화 23대를 압수했다. 범죄수익금 13억3000만 원에 대해서는 기소 전 추징보전 결정을 받았다.

대구경찰청은 유통 자금의 흐름을 계속 추적하면서, 이들로부터 계좌를 공급받아 사용한 범죄조직에 대한 수사도 확대할 방침이다.